Poddębice, 15.09.2020 r.
Szanowna Pani/Szanowny Pan/Firma Akcjonariusz
Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poddębicach, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000058127, NIP 8281255114,
REGON 730936009, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 30.09.2020 roku na godzinę 17.00 w siedzibie Spółki w Poddębicach przy
ul. Łódzkiej 108.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2019 rok.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
- Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2019 rok.
- Udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki z obowiązków wykonanych za 2019 rok.
- Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z obowiązków wykonanych za 2019 rok.
- Weryfikacja składu Rady Nadzorczej i wybór/potwierdzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy posiadającego uprawnienia do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
- Zamknięcie obrad.
